Compliance

Las reformas del Código Orgánico Integral Penal incorporaron  a la legislación la creación de un sistema de cumplimiento normativo y de buen gobierno corporativo, que obligan a las empresas a implementar controles internos para identificar actividades con riesgo, además de realizar supervisión y monitoreo a través de evaluaciones. También se exigen modelos de gestión financiera, canales de denuncias, códigos de ética, capacitación del personal, establecimiento de mecanismos de investigación, sanciones, además de la realización del due diligence para los clientes.

Desde Consulegis, estamos preparados para acompañar a las distintas organizaciones, durante todo el proceso de construcción y puesta en marcha del programa de cumplimiento normativo; y, de la misma forma, en el manejo de crisis de Compliance, con el fin de mitigar sus riesgos.